El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el informe de avances de México para fortalecer las medidas para combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el …
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16/06/2021
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Los procedimientos estarían enfocados en el sector maquilador y una queja que se presentaría en breve sería contra Fisher Dynamics, fabricante de autopartes en Matamoros, Tamaulipas. Susana Prieto Terrazas, representante …